استدعاء — الشركة التونسية لفضاءات التسوق "آمال"

استدعاء

الشركة التونسية لفضاءات التسوق "آمال"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.800.000 دينار

المقر الاجتماعي : 78، شارع الحبيب بورقيبة مدنين 4100

إن السادة المساهمين في الشركة التونسية لفضاءات التسوق مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتين ستنعقدان بتاريخ 13 جويلية 2006 الأولى على الساعة التاسعة صباحا والثانية على الساعة منتصف النهار بالعنوان التالي 1 نهج المغرب المروج الثالث 2074 بن عروس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1 - الجلسة العامة العادية على الساعة التاسعة صباحا :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنوات المالية 2003 - 2004 - 2005،

• تلاوة تقرير مراقب الحسابات حول السنوات المالية 2003- 2004 - 2005، - المصادقة على هاته التقارير والموازنات المالية للسنوات المالية 2003 - 2004 - 2005،

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص السنوات المالية 2003- 2004 - 2005، - تخصيص النتائج للسنوات المالية 2003 - 2004 - 2005،

• المصادقة على إحالة أسهم،

• مسائل مختلفة.

2 - الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة منتصف النهار

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول أهداف وإجراءات الترفيع في رأس المال،

• تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات، - الترفيع في رأس المال بمبلغ 1.300.000 نقدا،

• تحديد إجراءات الترفيع،

• تفويض مجلس الإدارة لتحقيق إجراءات الترفيع في رأس المال،

• تنقيح القانون الأساسي،

• مسائل مختلفة.

إن جميع الوثائق المتعلقة بهاته الجلسات موضوعة على ذمة المساهمين بالعنوان التالي 1 نهج المغرب المروج الثالث 2074 بن عروس وذلك خلال الآجال القانونية طبقا للمقتضيات القانونية.

مجلس الإدارة