Société anonyme au capital de 1.800.000 Dinars
Siège social : 78, Avenue Habib Bourguiba Mednine 41 00
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisian Shopping Spaces - Amel « T2S » SA, sont invités à la réunion des assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le jeudi 13 juillet 2006 à 9 heures et à 12 heures du matin à l'adresse suivante 1, Rue du Maroc El Mourouj III 2074 Ben Arous, à l'effet de délibérer sur les questions apportées à l'ordre du jour suivant :
1- Assemblée générale ordinaire à 9 heures :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur les exercices 2003, 2004 et 2005.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les exercices 2003, 2004 et 2005.
3- L'approbation desdits rapports et des états financiers de la société pour les exercices 2003, 2004 et 2005.
4- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant les exercices 2003, 2004 et 2005.
5- Affectation des résultats des exercices 2003, 2004 et 2005.
6- Agrément d'une cession d'actions.
7- Questions diverses.
II- Assemblée générale extraordinaire à 12 heures :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur les motifs et les modalités de l'augmentation du capital.
2- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3- Augmentation du capital social d'un montant de 1.300.000 Dinars en numéraires.
4- Fixation des modalités de l'émission.
5- Délégation au conseil d'administration pour la réalisation de l'augmentation du capital.
6- Modification corrélatée des statuts.
7- Pouvoirs pour les formalités.
Tous les documents afférents aux dites assemblées, sont tenus à la disposition des actionnaires à l'adresse suivante : 1, Rue du Maroc El Mourouj III 2074 Ben Arous, et ce durant le délai légal conformément à la réglementation en vigueur.
Le conseil d'administration