مصادقة على تقاریر
شركات خفية الاسم
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
تنسيق القانون الأساسي
تنقيحات بالقانون الأساسي
تجديد مهام الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد
شركة الزيوت الأساسية ومتفرعاتها لإفريقيا الشمالية "شيدان"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 750.000 دينار
المقر الاجتماعي : 1 نهج كمال أتاتورك - تونس
السجل التجاري تونس عدد B1114361996 المعرف الجبائي عدد : 01328C/A/M/000 I - من خلال مداولة الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة يوم 3 جوان 2006،تم تجديد مهام السيدات رفيعة سليم، مونيك بورتلي، جاكلين ديستوميو والسيد خالد سليم كأعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات السنة المالية 2008.
II - من خلال الجلسة العامة الاستثنائية التي تلي الجلسة العامة العادية، تقرر تنسيق القانون الأساسي إثر عدة تحويرات أدخلت على مجلة الشركات التجارية ونتيجة لذلك تم
صفحة 9تنقيح الفصول 27 و29 و46 من القانون الأساسي.
III - من خلال مداولة مجلس الإدارة المنعقد إثر الجلسة العامة الاستثنائية المذكورة أعلاه، تم تجديد مهام :
- السيدة رفيعة سليم كرئيس مدير عام.
- السيدة مونيك بورتلي كمدير عاممساعد. وذلك لمدة مهامهما كعضوي مجلس إدارة التي تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات السنة المالية 2008 مع منحهما نفس السلطات وبنفس الشروط وخاصة بالنسبة للثانية التي أسندت إليهما سابقا.
تم إيداع نظيرين من محاضر مداولات الجلسة العامة العادية، الجلسة العامة الاستثنائية يصحب هاته الأخيرة بيان ملحق ومجلس الإدارة المشار إليهم أعلاه مسجلون على التوالي بالقباضة المالية نهج غاندي في 8 جوان 2006، وصولات عدد 41439،
41440 41438 41436 | ، | و | ،تسجيل عدد
06803093، 06803091، 06803092 و 06803094 بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 23 جوان 2006، تحت عدد D11164896.
عنمضمون
مجلس الإدارة