Mise en harmonie des statuts
Modifications statutaires
Renouvellement du mandat du président directeur général et du directeur général adjoint
Société des Huiles Essentielles et Dérivés d'Afrique du Nord
« S.H.E.D.A.N »
Société anonyme
Au capital de D.750.000
Siège social : 1, rue Kamel Attaturk Tunis
RC : Tunis n° B1114361996
MF : N° 01328C/A/M/000
I - L'assemblée générale ordinaire réunie le 3 juin 2006, a, aux termes de sa délibération, renouvelé à Mesdames Rafiaâ Slim, Monique Portelli, Jacqueline Destoumieux et Monsieur Khaled Slim, chacun son mandat d'administrateur pour une nouvelle durée de trois années venant à expiration à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice 2008.
II - L'assemblée générale extraordinaire, qui a suivi, a, aux termes de sa délibération, décidé de mettre en harmonie les statuts de la société suite aux diverses modifications apportées au code des sociétés commerciales et de modifier en conséquence les articles 27, 29 et 46 des statuts.
III - Le conseil d'administration réuni à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire susvisée, a, aux termes de sa délibérations, renouvelé à :
- Madame Rafiaâ Slim, son mandat de président directeur général.
- Madame Monique Portelli, son mandat de directeur général adjoint.
chacune, pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2008, avec les mêmes pouvoirs et dans les mêmes conditions notamment pour la deuxième, que précédemment.
Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale ordinaire, de l'assemblée générale extraordinaire accompagnés pour celle-ci d'un état annexe et du conseil d'administration susvisés enregistrés respectivement à la recette des finances - rue Ghandi, le 8 juin 2006, quittances n°s 41439, 41436, 41438 et 41440, enregistrement n°s 06803093, 06803091, 06803092 et 06803094, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 23 juin 2006, sous le n° D11164896.
Pour extrait
Le conseil d'administration