محضر مداولات مجلس الإدارة
المنعقد يوم 19 ماي 2006
الشركة التونسية للمواد العازلة
ش خ إ
رأس مالها : 4.536.000 د ت
السجل التجاري : B164561996
المعرف الجبائي : 000500/R/A/M/00
ص 3113المقر الاجتماعي : نهج مصطفى صفر
عدد 10 - تونس البلفدير
بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 19 ماي 2006 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 29 ماي 2006 تحت عدد 6804124 وصل عدد 5310 صادق المجلس :
- على عرض لنشاط الشركة لسنة 2005 والتقرير المقدم للجلسة العامة.
- على الميزان والقوائم المالية لسنة | 2005 | .
- على الاقتراح المقدم للجلسة العامة حول رصد مرابيح سنة 2005.
- على استدعاء الجلسة العامة العادية ليوم 22 جوان 2006 على الساعة العاشرة وجدول أعمالها.
- على استدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 22 جوان 2006 على الساعة الحادية عشرة وجدول أعمالها.
- على مراجعة أجرة الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد.
وقع إيداع نظيرين من هذا المحضر في 20 جوان 2006 لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D1658396.
عن مجلس الإدارة