Etancheité Tunisienne S.A
Capital DT 4.536.000
Siège social : 10, Rue Mustapha
Sfar - 1002 Tunis Belvédère
R.C n° B 164561996
M.F : n° 000500/R/A/M/00
Suivant procès-verbal du 19 mai 2006, enregistré à Tunis REAS 1er bureau, le 29 mai 2006 sous le n° 6804124, quittance n° 5310, le conseil d'administration :
- A procédé à l'examen de la situation de la société au cours de l'exercice 2005,
- A approuvé le rapport d'activité 2005 destiné à l'assemblée générale ordinaire,
- A procédé à l'examen du bilan et des états financiers de l'exercice 2005 et proposé à l'assemblée l'affectation des résultats de l'exercice 2005,
- A convoqué l'assemblée générale ordinaire pour le 22 juin 2006 à 10 heures et fixé son ordre du jour,
- A convoqué l'assemblée générale extraordinaire pour le 22 juin 2006 à 11 heures et fixé son ordre du jour,
- A révisé les salaires du PDG et du DGA.
Deux originaux du présent procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 20 juin 2006 sous le n° D1658396