شركة الأمان للإيجار المالي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.000.000 دينار
السجل التجاري : B162631996
مقرها الاجتماعي : 124 شارع الحرية - تونس
قرارات الجلسة العامة العادية :
بموجب مداولاتها المضمنة بمحضر الجلسة
المؤرخ في | 13 | جوان | 2006 | والمسجل
لدى قباضة عقود الشركات بتاريخ 27 جوان 2006، تحت عدد 6805159،
وصل عدد | 6502 | ، والذي أودع منه
نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في
30 جوان 2006، قررت الجلسة العامة العادية للشركة :
- المصادقة على الحسابات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2005،
- تخصيص النتائج،
- إبراء ذمة مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن كامل مدة تصرفهم إلى موفى السنة المالية 2005،
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة 2006 و2007 و2008 وهم بالذكر :
- بنك الأمان في ش م ق،
- شركة بارنان في ش م ق،
- شركة سيكوف في ش م ق،
- السيد البشير تمارزيست،
- السيد البشير العكاري،
- تعيين شركتي كاف في شخص السيد عبد الستار مبخوط وشركة فاك في شخص السيدة درصاف لتيم بصفتي مراقبي حسابات وذلك لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2006. قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة :
بموجب مداولاتها المضمنة بمحضر الجلسة المؤرخ في 13 جوان 2006 والمسجل في 27 جوان 2006،تحت عدد 6805158، وصل عدد 6501،والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 30
جوان | 2006 | ، قررت الجلسة العامة الخارقة
للعادة للشركة مواصلة الشركة لنشاطها إلى نهاية السنة المالية 2006 وذلك عملا بأحكام الفصول 27 و388 و411 من مجلة الشركات التجارية لغاية تحقيق عملية الدمج بالاستيعاب التي قررتها الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة بتاريخ 17 فيفري 2006 وسوف يتخذ القرار المناسب بانتهاء تلك الفترة.
قرار مجلس الإدارة : بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 20 جوان 2006 والمضمن بمحضر الجلسة المسجل في 27 جوان 2006،تحت عدد 68005157،وصل عدد 6500، والمودع منه نسختان بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 30 جوان 2006، وقع تجديد مهام السيد البشير العكاري بصفته رئيسا مديرا عاما لفترة نيابته كعضو في مجلس الإدارة مع إسناده جميع الصلاحيات مع تجديد مهام السيد صالح السالمي كمدير عام مساعد.