Société Amen de Leasing - Amen Lease
S.A. au capital : 10.000.000 DT
Siège social : 124, avenue de la Liberté - 1002 Tunis Belvédère
R.C. : B162631996
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 13 juin 2006 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Tunis le 27 juin 2006 sous le n° 6805159, quittance n° 6502, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 30 juin 2006, il a été décidé :
1- D'approuver les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice 2005,
2- D'affecter les résultats de la même période,
3- De donner quitus aux administrateurs pour leur gestion de la même période,
4- De renouveler le mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2006, 2007 et 2008 :
- Amen Bank
- La Société PARENIN
- La Société SICOF
- Mr Béchir Tamarziste
- Mr Béchir Akkari.
5- De désigner la Société CAF, représentée par Mr Abdessatar Mabkhout et la Société FAC représentée par Mme Dorsaf Letaiem en qualité de commissaires aux comptes.
Décision de l'assemblée générale extraordinaire :
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 13 juin 2006 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Tunis le 27 juin 2006 sous le n° 6805158, quittance n° 6501, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 30 juin 2006, il a été décidé :
L'assemblée générale extraordinaire de la société, en exécution de la décision prise lors de sa réunion tenue le 17 février 2006, et conformément aux dispositions des articles 27, 388 et 411 du code des sociétés commerciales a décidé la poursuite de l'activité sociale jusqu'à la concrétisation du projet de fusion par absorption.
A défaut l'assemblée générale extraordinaire s'est réservée le droit de prendre la décision qui s'impose en temps opportun.
Décision du conseil d'administration :
Suivant procès-verbal du conseil d'administration tenue le 20 juin 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Tunis le 27 juin 2006 sous le n° 68005157, quittance n° 6500, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 30 juin 2006, il a été décidé de reconduire M. Béchir Akkari en tant que président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus et la reconduction de M. Salah Selmi en tant que directeur général adjoint.