شركة ب.ح.م للتوزيع شركة محدودة المسؤولية

شركة ب.ح.م للتوزيع شركة محدودة المسؤولية

رأس مالها : 10 000 دينار

الطريق الرئيسية رقم 9 كلم 14 طريق المرسى سيدي داود تونس

السجل التجاري : B133721998

المعرف الجبائي : 609535G/P/M/000 يتبين من محاضر الجلسات العامة لشركة ب.ح.م للتوزيع ما يلي :

1) يتبين من محضر الجلسة العامة العادية

المنعقدة بتاريخ | 30 | مارس | 2000 | المسجل

بالقباضة المالية بنهج النمسا بتونس في 18

ماي | 2006 | وصل عدد | 037658 | التسجيل

عدد 6803057 والمودع منه بتاريخ 20 جوان 2006 تحت عدد B133721998 نسختين بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس إن الجلسة العامة العادية صادقت على تقرير الوكيل والقائمات المالية المختومة في 31 ديسمبر 2000 وأبرأت ذمة

الوكيل السيد محمد منصف بن الحاج مبارك بصفة مطلقة وبدون أي احتراز كما قررت توظيف خسائر موازنة سنة 1999 بالحسابات المؤجلة السلبية التي سيقع محوها بمرابيح لاحقة.

2) يتبين من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2001 والمسجل

بالقباضة المالية بالمرسى في | 18 | ماي | 2006

وصل | عدد | 39868 | تسجيل | عدد

6702230 والمودع منه بتاريخ 20 جوان 2006 تحت عدد B133721998 نسختين بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس إن الجلسة العامة العادية صادقت على تقرير الوكيل والقائمات المالية المختومة في 31 ديسمبر 1999 وأبرأت ذمة الوكيل السيد محمد منصف بن الحاج مبارك بصفة مطلقة وبدون أي احتراز كما قررت توظيف خسائر موازنة سنة 2000 بالحسابات المؤجلة التي سيقع محوها بمرابيح لاحقة.

3) يتبين من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2002 والمسجل بالقباضة المالية بالمرسى في 18 ماي 2006

وصل | عدد | 39865 | تسجيل | عدد

6702229 المودع منه بتاريخ 20 جوان

2006 | تحت عدد | B133721998 | نسختين

بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس إن الجلسة العامة العادية صادقت على تقرير الوكيل والقائمات المالية المختومة في 31 ديسمبر 2001 وأبرأت ذمة الوكيل السيد محمد منصف بن الحاج مبروك بصفة مطلقة وبدون أي احتراز وقررت توظيف مرابيح سنة 2001 بحساب المرابيح المؤجلة لمحو الخسائر السابقة كما قررت تجديد مهمة الوكيل السيد محمد منصف بن الحاج مبارك لمدة ثلاث سنوات إلى غاية النظر في موازنة سنة 2004 من طرف الجلسة العامة العادية.

4) يتبين من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2003 والمسجل بالقباضة المالية بالمرسى في 18 ماي 2006

وصل | عدد | 39863 | تسجيل | عدد

6702228 والمودع منه بتاريخ 20 جوان 2006 تحت عدد B133721998 نسختين بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس إن الجلسة العامة العادية صادقت على تقرير الوكيل والقائمات المالية المختومة في 31 ديسمبر 2002 وأبرأت ذمة الوكيل السيد محمد منصف بن الحاج مبارك بصفة مطلقة وبدون أي احتراز كما قررت توظيف مرابيح موازنة سنة 2002 بحساب المرابيح المؤجلة لمحو الخسائر السابقة.

5) يتبين من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2004 والمسجل بالقباضة المالية بالمرسى في 23 ماي 2006

وصل | عدد | 40883 | تسجيل | عدد

6702314 المودع منه بتاريخ 20 جوان 2006 تحت عدد B133721998 نسختين بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس إن الجلسة العامة العادية صادقت على تقرير الوكيل والقائمات المالية المختومة في 31 ديسمبر 2003 وأبرأت ذمة الوكيل السيد محمد منصف بن الحاج مبارك بصفة مطلقة وبدون أي احتراز كما قررت توظيف

مرابيح | موازنة | سنة | 2003 | بحساب

الاحتياطات الاختيارية.

6) يتبين من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2005 المسجل بالقباضة المالية بالمرسى في 23 ماي 2006

وصل | عدد | 40880 | تسجيل | عدد

6702313 المودع منه بتاريخ 20 جوان 2006 تحت عدد B133721998 نسختين بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس إن الجلسة العامة العادية صادقت على تقرير الوكيل والقائمات المالية المختومة في 31 ديسمبر 2004 وأبرأت ذمة الوكيل السيد محمد منصف بن الحاج مبارك بصفة مطلقة وبدون أي احتراز وقررت توظيف مرابيح موازنة 2004 بحساب الاحتياطات الاختيارية وتجديد مهمة الوكيل السيد محمد منصف بن الحاج مبارك لمدة ثلاث سنوات

إلى غاية النظر في موازنة سنة | 2007 | من

طرف الجلسة العامة العادية.

7 ) يتبين من محضر الجلسة العامة العادية في 27 أفريل 2006 المسجل بقباضة مالية المرسى في 23 ماي 2006 وصل عدد 40878 التسجيل عدد 6702312 والمودع منه بتاريخ 20 جوان 2006 تحت عدد B133721998 نسختين بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس إن الجلسة العامة العادية صادقت على تقرير الوكيل والقائمات المالية المختومة في 31 ديسمبر 2005 وأبرأت ذمة الوكيل السيد محمد منصف بن الحاج مبروك بصفة مطلقة وبدون أي احتراز وقررت توظيف مرابيح موازنة 2005 بحساب الاحتياطات الاختيارية. كما قررت التصرف في المرابيح المؤجلة والتي قيمتها 590 000 دينار وبتوزيع 300 000 دينار منها على الشركاء بداية من 2 ماي 2006 وتوظيف 290 000 دينار الباقية في حساب الاحتياطات الاختيارية وتجديد مهمة شركة "سوجار" الخبير في المحاسبات لمدة ثلاث سنوات إلى غاية النظر في موازنة سنة .2008

8) يتبين من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2006 والمسجل بقباضة مالية المرسى في 23 ماي 2006 وصل عدد 40877 تسجيل عدد 6702311 والمودع منه بتاريخ 20 جوان 2006 تحت عدد B133721998 نسختين بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس إن الجلسة العامة الخارقة للعادة قررت الترفيع في رأس مال الشركة بمائتين وتسعين ألف دينار (290 000 دينار) وذلك بإدماج الاحتياطات الموظفة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2006 ويتمثل ذلك في إنشاء 29000 سهم قيمة السهم الواحد 10 دنانير مرقمة من 1001 إلى 30000 موزعة على الشريكين كما يلي : - الشركة الأم شركة ب.ح.م : 28710 سهم مجاني،

• السيد محمد منصف بن الحاج مبارك : 290 سهم مجاني.

وبالتالي فإن الجلسة العامة الخارقة للعادة تقرر تغيير الفصل السادس من القانون الأساسي كما يلي :

حدد رأس المال بثلاثمائة ألف دينار 300 000 (

دينار) مجزئة إلى | 30 000 | سهم قيمة السهم

الواحد 10 د مرقمة من 01 إلى 30 000 محررة بأكملها وموزعة كما يلي :

• الشركة الأم شركة ب.ح.م : 29700 سهم. - السيد محمد منصف بن الحاج مبارك : 300 سهم.