الشركة التونسية للصيد البحري البيبان

الشركة التونسية للصيد البحري البيبان

شركة خفية الاسم

رأس المال : 600.000 د.ت

المقر الاجتماعي

16،نهج 6812 المنطقة الصناعية بالشرقية تونس

المعرف الجبائي : 614982L

بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة مؤرخ في 25 مارس 2005 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول

بتونس بتاريخ 9 جوان 2006 تسجيل عدد 6804576 وصل عدد 5830 والواقع إيداع نظيران منه بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D24387898 بتاريخ 6 جويلية 2006 تقرر ما يلي :

• تسمية شركة الحرشاني للتمور الممثلة من طرف وكيلها السيد سمير الحرشاني كإداري مؤقت للسنوات 2004 - 2005.

• توقيف القوائم المالية النهائية لسنة 2003. - تقديم والمصادقة على مشروع تقرير نشاط مجلس الإدارة لسنة 2003.

• ترخيص معاملات سنة 2003 شركتي ماديجال وأوديسي للإدارة والتسيير.

• الدعوة لانعقاد جلسة عامة عادية.

بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في

1 | أوت | 2005 | والمسجل بقباضة تسجيل

عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 9 جوان 2006 تسجيل عدد 6804582 وصل عدد 6804582 وصل عدد 5836 والواقع إيداع نظيران منه بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D24387898 بتاريخ 6 جويلية 2006 تقرر ما يلي :

• مناقشة اسباب تأخير انعقاد الجلسة.

• النظر والمصادقة على تقرير نشاط سنة 2003.

• النظر في تقرير مراقب الحسابات لسنة 2003 والمصادقة على القوائم المالية لنفس السنة.

• توزيع نتائج سنة 2003.

• | المصادقة | على | الاتفقيات | المنظمة

المستخلصة خلال سنة 2003.

• إبراء ذمة الإداريين والمدير العام على تصرفهم لسنة 2003.

• المصادقة على تسمية شركة الحرشاني للتمور بصفة إداري مؤقت وتسمية السادة خالد الشاهد،الآنسة سيندي الشاهد،شركة ماديجال، وشركة الحرشاني للتمور أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2004 - 2005 - 2006.

• تسمية شركة ب وب أوديثينق وكونسلتينق الممثلة من طرف وكيلتها الآنسة سنية البنة بصفة مراقب حسابات للسنوات 2004 - 2005 - 2006.

بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة مؤرخ في 2 أوت 2005 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 9 جوان 2006 تسجيل عدد 6804575 وصل عدد 5829 والواقع إيداع نظيران منه بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت

عدد D24387898 بتاريخ 6 جويلية 2006 تقرر ما يلي :

• تجديد مهام السيد خالد الشاهد بصفة رئيس مجلس الإدارة.

• إعداد القوائم المالية النهائية لسنة 2004. - تقديم والمصادقة على مشروع تقرير نشاط مجلس الإدارة لسنة 2004.

• ترخيص معاملات سنة 2004 مع شركة أوديسي للإدارة والتسيير.

• الدعوة لانعقاد جلسة عامة عادية.

بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في

1 | أكتوبر | 2005 | والمسجل بقباضة تسجيل

عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 9 جوان 2006 تسجيل عدد 6804585 وصل

عدد | 5840 | والواقع إيداع نظيرين منه

بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد

D24387898 | بتاريخ | 6 | جويلية | 2006 | تقرر

ما يلي :

• مناقشة أسباب تأخير انعقاد الجلسة.

• النظر والمصادقة على تقرير نشاط سنة 2004.

• النظر في تقرير مراقب الحسابات لسنة 2004 والمصادقة على القوائم المالية لنفس السنة.

• توزيع نتائج سنة 2004.

• | المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة

المستخلصة خلال سنة 2004.

• إبراء ذمة الإداريين والمدير العام على تصرفهم لسنة 2004.

مجلس الإدارة