Société anonyme
Au capital de 600.000D.T
Siège social : 16 Rue 6812 Z.I Charguia - Tunis
M.F : 614982L
En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil du 25 mars 2005 enregistré à la R.E.A.S 1er bureau Tunis sous le n° 6804576 quittance n° 5830 en date du 9 juin 2006, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de 1ère instance de Tunis sous le D24387898 en date du 6 juillet 2006, il a été décidé ce qui suit :
- nomination de la Société Horchani Dattes représentée par son gérant Monsieur Samir Horchani en qualité d'administrateur provisoire pour la gestion des exercices 2004 et 2005,
- arrêté des états financiers définitifs de l'exercice 2003,
- présentation et approbation du projet du rapport d'activité du conseil d'administration pour l'exercice 2003,
- autorisation des transactions effectuées en 2003 avec la Sté Medigel et la Sté Odyssee Management,
- convocation de l'assemblée générale ordinaire.
En vertu du procès-verbal de l'A.G.O du 1er août 2005 enregistré à la R.E.A.S 1er bureau Tunis sous le n° 6804582, quittance n° 5836, en date du 9 juin 2006, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de 1ère instance de Tunis sous le D24387898 en date du 6 juillet 2006, il a été décidé ce qui suit :
- entériner le retard de la tenue de l'assemblée,
- examen et approbation du rapport d'activité de l'exercice 2003,
- examen du rapport du commissaire aux comptes de l'exercice 2003 et approbation des états financiers du dit exercice,
- Affectation du résultat de l'exercice 2003,
- Approbation de la nomination de la Société Horchani Dattes en qualité d'administrateur provisoire et nomination de Monsieur Khaled Chahed, Cindy Chahed, Société Medigel et Société Horchani Dattes membres du conseil d'administration pour la gestion des exercices 2004, 2005 et 2006,
- Nomination de la société d'expertise comptable « B&B Auditing & Consulting » représentée par sa gérante Mademoiselle Sonia El Benna en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil du 2 août 2005 enregistré à la R.E.A.S 1er bureau Tunis sous le n° 6804575 quittance n° 5829 en date du 9 juin 2006, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de 1ère instance de Tunis sous le D24387898 en date du 6 juillet 2006, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Mr Khaled Chahed en qualité de président du conseil d'administration,
- arrêté des états financiers définitifs de l'exercice 2004,
- présentation et approbation du projet du rapport d'activité du conseil d'administration pour l'exercice 2004,
- autorisation des transactions effectuées en 2004 avec la Sté Odyssee Management,
- convocation de l'assemblée générale ordinaire.
En vertu du procès-verbal de l'A.G.O du 1er octobre 2005 enregistré à la R.E.A.S 1er bureau Tunis sous le n° 6804585, quittance n° 5840 en date du 9 juin 2006, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de 1ère instance de Tunis sous le D24387898, en date du 6 juillet 2006, il a été décidé ce qui suit :
- entériner le retard de tenue de l'assemblée,
- examen et approbation du rapport d'activité de l'exercice 2004,
- examen du rapport du commissaire aux comptes de l'exercice 2004 et approbation des états financiers du dit exercice,
- Affectation du résultat de l'exercice 2004,
- Approbation des conventions réglementées conclues par la société au cours de l'exercice,
- Quitus aux administrateurs et au directeur général pour leur gestion de l'exercice 2004.