مصادقة على تقاریر

مصادقة على تقاریر

شركات خفية الاسم

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة

تعيين عضو مجلس إدارة جديد

تجديد مهام مراقب الحسابات

الترفيع في رأس المال

تنسيق القانون الأساسي

تجديد مهام الرئيس المدير العام

محلات عبد المولى ش خ إ

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.525.000,000 دينار

تم رفعه إلى 3.701.250,000 دينار

المقر الاجتماعي :

124،نهج 4267 - 2011 الدندان

السجل | التجاري | : | منوبة | عدد

B1141211997

الرقم الجبائي : 011987P/A/M/000

I - من خلال مداولة الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة يوم 22 جوان 2006 ومن جملة ما تم :

• تجديد مهام السيدان المنصف عبد المولى والمهدي عبد المولى والسيدتان راضية عبد المولى وألفة السلامي كأعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات أي السنوات المالية 2006 و2007 و2008،

• تعيين السيد لسعد عبد المولى كعضو جديد لمجلس الإدارة لنفس المدة الثلاثية، - تعيين شركة الشعبوني للخبرة في المحاسبة من جديد بمهام مراقب حسابات لمدة ثلاثية اي 2006 و2007 و2008.

II - من خلال الجلسة العامة الاستثنائية التي تلي الجلسة العامة العادية تقرر :

1 - الزيادة في رأس المال بمبلغ 176.250,000 دينار حتى يتم رفعه إلى 3.701.250,000 دينار وذلك عن طريق الإدماج في رأس المال،

• للحساب الخاص للاستثمار في مجموعه أي : 170.054,494 دينار،

• لجزء من المرابيح المحولة وللباقي من الحساب أي : 6.195,506 دينار.

تم تحقيق هاته الزيادة عن طريق رفع القيمة الاسمية للسهم من 30.000 دينار إلى 31,500 دينار.

تم تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي تبعا لذلك.

2 - تنسيق القانون الأساسي إثر عدة تحويرات أدخلت على مجلة الشركات التجارية ونتيجة لذلك تم تنقيح الفصول 23، A24، و38 من القانون الأساسي.

III - من خلال مداولة مجلس الإدارة التي تلي الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة في نفس اليوم تقرر تجديد مهام السيد المنصف عبد المولى كرئيس مدير عام بالشركة المذكورة أعلاه لمدة مهامه كعضو مجلس إدارة التي تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي

ستبت في حسابات السنة المالية | 2008 | ،مع

منحه نفس السلطات كما تم ذكرها بالمحضر المشار إليه أعلاه.

تم إيداع نظيرين من محاضر مداولات الجلسة العامة العادية، الجلسة العامة الاستثنائية يصحب هاته الأخيرة بيان ملحق للقرار الأول ومجلس الإدارة المشار إليهم أعلاه مسجلون على التوالي بالقباضة المالية بالدندان في 27، 24، 26 و27 جوان

2006، | وصولات عدد | ,M013966

M013807 | ,M013693 | وM013969،

تسجيل عدد 06801283، 06701270،

06801276 و06801285 بكتابة المحكمة الابتدائية بمنوبة في 4 جويلية 2006 تحت عدد D31432197.

عن مضمون

مجلس الإدارة