Renouvellement du mandat des administrateurs

Nomination d'un nouveau administrateur
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Augmentation du capital
Mise en harmonie des statuts
Renouvellement du mandat d'un président directeur général
Etablissements Abdelmoula S.A
Société anonyme
Au capital de 3.701.250,000 D
Siège social : 124 rue 4267 - 2011 Den-Den
R/C : Manouba n° B1141211997
M.F : 011987P/A/M/000

I - L'assemblée générale réunie le 22 juin 2006, a, aux termes de sa délibération et entre autres,

• renouvelé à Messieurs Moncef Abdelmoula, Mehdi Abdelmoula, Mesdames Radhia Abdelmoula et Olfa Sellami, chacun son mandat d'administrateur pour une nouvelle période de trois ans, à savoir les exercices 2006, 2007 et 2008,
• nommé monsieur Lassaâd Abdelmoula, nouvel administrateur, pour la même période triennale,
• nommé de nouveau la Société Chaâbouni d'Expertise Comptable « SOCEC », commissaire aux comptes pour une période triennale, à savoir 2006, 2007 et 2008.

II - L'assemblée générale extraordinaire, qui a suivi, a, aux termes de sa délibération, décidé de :

1) augmenter le capital social d'une somme de 176.250,000 D pour le porter à celle de 3.701.250,000 D au moyen de l'incorporation des :

• Compte spécial d'investissement, dans son intégralité, soit : 170.054,494 D.
• résultats reportés en partie, pour le solde, soit : 6.195,506 D.

Laquelle augmentation est réalisée par l'évaluation de la valeur nominale de l'action de 30,000 D à 31,500 D.

L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.

2) Mettre en harmonie les statuts suite aux diverses modifications apportées au code des sociétés commerciales et en conséquence modifier les articles 23, 24 A et 38 des statuts.

III - Le conseil d'administration réuni à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire susvisée, a, aux termes de sa délibération renouvelée à Monsieur Moncef Abdelmoula son mandat de président directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2008, avec les mêmes pouvoirs tels qu'indiqués dans le procès-verbal susvisé.

Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux des délibérations des assemblées générale ordinaire, assemblées générale extraordinaire accompagnés pour ceux de celle-ci

d'un état annexe et du conseil d'administration susvisés, enregistrés respectivement à la recette des finances de Den Den, les 27, 24, 26 et 27 juin 2006, quittances n° M013966, M013693, M013807 et M013969, enregistrements n° 06801283, 06701270, 06801276 et 06801285, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de La Manouba, le 4 juillet 2006, sous le n° D31432197.

pour extrait

Le conseil d'administration