تعيين أعضاء مجلس الإدارة
تعيين الرئيس المدير العام والرئيس العام المساعد
تعيين مراقب الحسابات
الشركة السياحية "سوبيتش"
نزل رويال كنز
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.490.000 دينار
المقر الاجتماعي : جنان القنطاوي - حمام سوسة
السجل التجاري : B131591996
المعرف الجبائي : 047344A/A/M/0000 بمقتضى مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2006 ومحضر الجلسة المسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة في 20 أفريل 2006 تحت عدد 06801184،وصل عدد 18027 قد تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2005 وتقارير مراقب الحسابات لنفس السنة،
- المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2005،
- إبراء ذمة مجلس الإدارة لسنة 2005،
- توظيف النتائج لسنة 2005،
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2006 و2007 و2008 في شخص السادة : * رؤوف معروف،
- فوزي معروف،
- السيدة عواطف مطاحني معروف،
- الشركة التونسية للبنك،
- الشركة التونسية للبنك.
- تجديد مهام مراقب الحسابات السيد حسن الرباعي لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2008.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2006، مسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة في 20 أفريل 2006 تحت عدد 06801183،وصل عدد 18026، وقع إعادة مهام السيد رؤوف معروف بخطة رئيس مدير عام للشركة والسيدة عواطف مطاحني معروف بخطة رئيسة مديرة عامة مساعدة بنفس النفوذ المسندة للرئيس المدير العام.
وقع إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة العادية ونظيرين من محضر مجلس الإدارة
بتاريخ | 12 | أفريل | 2006 | لدى المحكمة
الابتدائية بسوسة بتاريخ 15 جويلية 2006
تحت عدد D9318596.
هذا الإعلان وقع نشره بالصحيفتين اليوميتين
باللغة الفرنسية " | لابراس | " وباللغة العربية
"الصحافة" بتاريخ 20 جويلية 2006.
مجلس الإدارة