S.A AU Capital De 6.490.000 D
Siège Social : Jinene El Kantaoui-Hammam Sousse.
Nomination des Membres du Conseil d'administration.
Nomination du Président directeur Général Et du Directeur Général Adjoint
Nomination du Commissaire aux Comptes.
En vertu des délibérations de l'assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 avril 2006, dont le procès verbal a été enregistré à la recette des finances à Hammam- Sousse le 20 avril 2006, sous le n°06801184, quittance n°18027 , il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du Conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2005 et des rapports du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2005.
- Quitus aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2005.
- Affectation du résultat de l'exercice 2005.
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'administration pour les années 2006/2007 et 2008 en la personne de :
- Mr Raouf MAAROUF
- Mr Faouzi MAAROUF
- Mme Awatef MAAROUF
- Société Tunisienne de Banque
- Société Tunisienne de Banque
Renouvellement du mandat du commissaire aux Comptes Monsieur Hassen REBAI pour une période de trois années qui s'achève lors de la tenue de l'assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les Comptes de L'exercice 2008.
- Suivant procès verbal de la réunion du Conseil D'administration tenue le 12 avril 2006, enregistré à la recette des finances à Hammam- Sousse le 20 avril 2006 sous le n°06801183, quittance n°18026, Monsieur Raouf MAAROUF a été reconnu dans ses fonctions de Président Directeur Général de la Société , ainsi que Madame Awatef METAHNI MAAROUF en qualité de Directrice Générale Adjointe avec les mêmes pouvoirs conférés au Président Directeur Général .
Deux exemplaires du Procès Verbal de l'assemblée Générale et du Conseil d'administration en date du 12 avril 2006 ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse le 15 juillet 2006 sous le n°9318596.
Cet avis a été publié dans les journaux quotidiens en langue française « La Presse » et arabe « Essahafa » du 20 juillet 2006.