قرارات الجلسة العامة العادية

قرارات الجلسة العامة العادية

للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس

المنعقدة يوم الاربعاء 28 جوان 2006

الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس

"سوريتراس"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.197.000 دينار

المقر الاجتماعي :

طريق منزل شاكر كلم 0,5 نهج منى 3058 صفاقس

السجل التجاري : B112217-1997

بموجب محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المنعقدة يوم الاربعاء 28 جوان 2006 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 4 جويلية 2006 تحت عدد M001740/06801689 والمودع منه نظيران بالمحكمة الابتدائية بصفاقس السجل التجاري

يوم | 6 | جويلية | 2006 | تحت عدد

D81237797، ضبطت القرارات الآتية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع :

القرار الأول :

إن الجلسة العامة العادية المجتمعة يوم 28 جوان 2006، وبعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس والتقرير العام لمراقب

الحسابات وتقريره الخاص المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بتصرف الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس خلال السنة المالية الممتدة من غرة جانفي 2005 إلى 31 ديسمبر 2005 وإلى الإيضاحات والبيانات الضافية التي قدمت إليها،تصادق على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2005،كما وقع عرضها عليها، كما تصادق على العمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات المذكور آنفا وعلى تقرير مجلس الإدارة

المتعلق بتصرف سنة | 2005 | وعلى جميع

العمليات والإجراءات التي وردت بالحسابات أو الملخصة به.

القرار الثاني :

إن الجلسة العامة العادية المجتمعة يوم 28 جوان 2006 تبرئ ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة إبراءا تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2005.

القرار الثالث :

تقرر الجلسة العامة العادية المجتمعة يوم 28

جوان | 2006 | تدوين النتيجة السلبية للتصرف

المالي للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس لسنة 2005 والمقدرة ب 803.825,089 دينارا في حساب "النتائج المؤجلة" :

• مجموع خسائر السنوات السابقة : 8.782.177,236 دينار،

• الخسائر الناجمة عن التصرف المالي لسنة 2005 : 803.825,089 دينار،

مجموع | الخسائر | المؤجلة | :

9.586.002,325 دينار.

القرار الرابع :

تصادق الجلسة العامة العادية المجتمعة يوم 28 جوان 2006 على تعيين عضو بمجلس إدارة الشركة ممثلا للدولة التونسية بالنسبة للفترة المتبقية من المدة المنصوص عليها بالقرار الخامس للجلسة العامة العادية لتصرف 2002 المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2003 السيد ساسي الهمامي عوضا عن السيد مصطفى جبر وذلك اعتبارا من يوم 30 سبتمبر 2005.

القرار الخامس :

طبقا لأحكام الفصل السادس عشر والفصل الثامن عشر من القانون الأساسي للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس تسجل الجلسة العامة العادية المجتمعة يوم 28 جوان 2006 تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وهم :

1( نواب عن الدولة التونسية :

1 - السيد ساسي الهمامي.

2 - السيد سالم الميلادي.

3 - السيد محمد جمال الدين سويسي.

4 - السيد الطاهر بن جامع.

2( نواب عن المجلس الجهوي بصفاقس : 1 - السيدة آمال بن دالي.

2 - السيد رضا بطيخ.

3 - السيد عيسى الطهاري.

4 - السيد فرح الصويد.

5 - السيد منصف عبد الهادي.

3 ( نائب عن البلديات :

السيد محمد الطريقي.

القرار السادس :

طبقا لأحكام الفصل السادس عشر والفصل الثامن عشر من القانون الأساسي للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس تعين الجلسة العامة العادية المجتمعة يوم 28 جوان 2006 كعضوي مجلس الإدارة نائبين عن المساهمين الآخرين لمدة ثلاث سنوات :

1 - النائب الأول : الشركة التونسية للشحن والترصيف.

2 - النائب الثاني : الديوان الوطنيللزيت. القرار السابع :

تقرر الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس الملتئمة بتاريخ 28 جوان 2006 المحافظة على مقدار منحة الحضور المخولة لأعضاء مجلس الإدارة والبالغة مائة دينارا لكل عضو عن كل جلسة للمجلس يحضرها بصفة شخصية.

القرار الثامن :

تعطي الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس الملتئمة بتاريخ 28 جوان 2006 لحامل نسخة أو نظير من محضر هذه الجلسة كل التفويضات لإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني وغير ذلك.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام

ساسي الهمامي