استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة الخزف الفني التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 180.000 دينار
مقرها بشبدة نعسان
ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال شركة الخزف الفني التونسي (سرات) إنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق للفاتح من شهر سبتمبر سنة ألفان وستة على الساعة الثالثة مساء بمقر الشركة الكائن بشبدة نعسان وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1 ) المصادقة على عقد الجلسة العامة بعد الأجل القانوني .
2) تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المحاسبية 2005.
3) قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات.
4) المصادقة على الموازنة والقائمة المالية
المتعلقة بالسنة المحاسبية | 2005 | .
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 ) تحديد قيمة قطع بدل الحضور.
كما أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدها في نفس اليوم على الساعة الرابعة مساء وذلك قصد النظر في جدول الأعمال الآتي :
1 ) الترفيع في رأس مال الشركة.
2) تنقيح القانون الأساسي.
3 ملائمة القانون الأساسي مع مقتضيات ) القانونين عدد 2005/65 وعدد 2005/96. ملاحظة : هذا الاستدعاء يلغي الاستدعاء للجلستين المقررتين ليوم 3 أوت 2006
ويعوضه.