CERAT S.A
S.A au capital de 180.000 Dinars
Convocation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Messieurs les actionnaires de la Société CERAT sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 1er septembre 2006 à 15 heures au siège de la Société à Chébedda Naassen et qui aura à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la tenue de l'assemblée générale après le délai légal.
2) Rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2005.
3) Rapport général et spécial du commissaire aux comptes.
4) Approbation des comptes et des états financiers relatifs à l'exercice 2005.
5) Quitus aux administrateurs.
6) Fixation des jetons de présence.
Et à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le même jour à 16 heures et qui aura à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Augmentation du capital social.
2) Modification des statuts en conséquence.
3) Mise en harmonie des statuts avec les lois n° 65/2005 et 96/2005.
Remarque : La présente convocation annule celle relative aux 2 réunions prévues pour le 3 août 2006 et la remplace.