مداولات جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة والعادية لشركة نزل "برج خلف"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.000.000,000
السجل التجاري : B110781199
المقر الإجتماعي : شارع 7 نوفمبر 4039 سوسة
I الجمعية العامة الخارقة للعادة :
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية الخاصة للسنة المالية 2005 المنعقدة يوم الأحد 25 جوان 2006 على الساعة العاشرة صباحا والمسجل بالقباضة المالية نهج الإستقلال بسوسة في 24 جويلية 2006
تحت عدد 6703560 أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بسوسة في 5 أوت 2006 تحت عدد D91099596
وافقت الجمعية العامة بالإجماع :
على وضع قانون الشركة طبق المقتضيات الجديدة لمجلة الشركات التجارية المحدثة بالقانون عدد 65 - 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 وبالتالي المصادقة على الفصول المنقحة والمعروضة بمحضر الجلسة المذكور أعلاه.
II الجمعية العامة العادية :
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية الخاصة للسنة
المالية 2005 المنعقدة يوم الأحد 25 جوان 2006 على الساعة العاشرة والنصف صباحا والمسجل بالقباضة المالية نهج الإستقلال بسوسة في 24 جويلية 2006 تحت عدد 6703559 أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بسوسة في 5 أوت 2006 تحت عدد D91099596
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على القرارات التالية :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2005 وتقريري مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية لنفس السنة وتخصيص النتائج.
2 - منح إبراء ذمة لمجلس الإدارة عن تصرف سنة 2005.
3 - تجديد نيابة المتصرفين السيد حامد القروي و السيدة زهرة بشر إدريس لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ موعد إنعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2008 طبق الفصل الثامن من القانون الأساسي للشركة.