مداولات جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة والعادية لشركة النزل والسياحة والإستحمام "مرحبا"
ش ركة خفية الإسم
رأسم مالها : 910.210 د
السجل التجاري : B110781199
المقر الإجتماعي : شارع 7 نوفمبر 4039 سوسة
I الجمعية العامة الخارقة للعادة :
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم الأحد 25 جوان 2006 على الساعة الحادية عشرة صباحا والمسجل بالقباضة المالية نهج الإستقلال بسوسة في 24 جويلية 2006 تحت عدد 6703558
أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بسوسة في 5 أوت 2006 تحت عدد D91104396
وافقت الجمعية العامة بالإجماع :
على وضع القانون الأساسي طبق المقتضيات الجديدة لمجلة الشركات التجارية المحدثة بالقانون عدد 65 - 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 وبالتالي المصادقة على فصول القانون الأساسي المنقحة والمعروضة بمحضر الجلسة المذكور أعلاه.
II جلسة الجمعية العامة العادية :
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية
الخاصة للسنة المالية | 2005 | المنعقدة يوم
الأحد 25 جوان 2006 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا والمسجل بالقباضة المالية نهج الإستقلال بسوسة في 24 جويلية
2006 | تحت عدد | 6703557 | أودع نظيران
منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بسوسة في
5 | أوت | 2006 | تحت عدد | D91104396
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على القرارات التالية :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2005 وتقريري مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية لنفس السنة وتخصيص النتائج.
2 - منح إبراء ذمة لمجلس الإدارة عن تصرف سنة 2005.
3 - تجديد نيابة المتصرفين السيدين بوراوي التركي،هشام إدريس والسيدة سامية نجاح إدريس لثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ موعد إنعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2008 طبق الفصل الثامن من القانون الأساسي للشركة.
4 - تجديد مهمة مراقب الحسابات السيد علي لحمر للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ موعد إنعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2008 طبق الفصل الرابع والعشرون من القانون الأساسي للشركة.
5 - المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وعلى القوائم المالية الموطدة لمجمع "مرحبا" للسنة المالية 2005.
6 - تجديد مهمة مراقب الحسابات السيد علي لحمر لمجمع "مرحبا" لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ موعد إنعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2008 طبقا للفصل 471 من مجلة الشركات التجارية.