مركزية حليب الشمال "س ل ن" ش.خ.ا شركة خفية الاسم
رأس مالها : | 9 500 00 | دينار
المقر الاجتماعي
6،نهجخير الدين باشا - تونس
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 27 جوان 2006 والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان تونس بتاريخ 11 جويلية 2006 تحت عدد 06804091 وصل 62527 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 أوت 2005 تحت عدد الإيداع D242762005، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المحاسبية 2005،
- النظر في تقرير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية 2005،
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2005،
- المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- تخصيص النتائج،
- المصادقة على استقالة ثلاثة أعضاء مجلس إدارة ومنحهم الإبراء التام عن تصرفهم لمدة نيابتهم،
- تعيين ثلاثة أعضاء مجلس إدارة جدد وهم السادة رفيق نصرة وذلك لمقعد ثاني،بوبكر المهري وإسكندر الأزرق وذلك عن المدة المتبقية من نيابة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين،
- منح أعضاء مجلس الإدارة منح حضور عن
السنة المحاسبية | 2005 | ،
بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 27 جوان 2006 والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان تونس بتاريخ 11 جويلية 2005 تحت عدد 06804090 وصل 62524 والذي أودع منه نظيران بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 أوت 2005 تحت عدد الإيداع D242762005،تقرر ما يلي :
صفحة 15- التوسيع في الغرض الاجتماعي للشركة ليشمل أيضا تجارة الحليب ومشتقاته وكل المنتوجات الفلاحية،
- تغيير الاسم الاجتماعي للشركة لكي يصبح على النحو التالي :
مركزية حليب الشمال "س ل ن" ش خ إ. - تحيين القانون الأساسي نظرا للتنقيح المذكور أعلاه وتماشيا مع مقتضيات القانون 2005 - 65 بتاريخ 27 جويلية 2005 المنقح والمتمم لمجلة الشركات التجارية وحسب مقتضيات القانون 2005 - 96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.
كتب بخط اليد مؤرخ في 27 جوان 2006 يجسم القانون الأساسي المحين للشركة والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان تونس بتاريخ 11 جويلية 2005 تحت عدد 06804089 وصل 62518 والذي أودع منه نظيران بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 أوت 2005 تحت عدد الإيداع D242762005 .
عن مجلس الإدارة