Centrale Laitière du Nord - SA
« C.L.N -SA »
SA au capital de 9 500 000 dinars
Siège social : 6, Av. Kheireddine Pacha - Tunis
Suivant procès-verbal de l'AGO, en date du 27 juin 2006, enregistré à la recette des finances, Cité Mahrajene - Tunis, en date du 11 juillet 2006, sous le n° 06804091, quittance n° 62527 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, en date du 16 août 2006, sous le n° D242762005, il a été décidé ce qui suit :
1 - approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2005,
2 - lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2005,
3 - examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005,
4 - approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
5 - quitus aux administrateurs,
6 - affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2005,
7 - ratification de la démission de trois administrateurs,
8 - nomination de trois nouveaux administrateurs à savoir Messieurs, Rafik Nasra pour un deuxième siège, Boubaker Mehiri et Skander Lazrak pour la durée restante à courir du mandat de leurs prédécesseurs,
9 - attribution des jetons de présence.
Suivant procès-verbal de l'AGE, en date du 27 juin 2006, enregistré à la recette des finances, Cité Mahrajène - Tunis, en date du 11 juillet 2006, sous le n° 06804090, quittance n° 62524 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, en date du 16 août 2006, sous le n° D242762005, il a été décidé ce qui suit :
1 - élargissement de l'objet social pour l'étendre à la commercialisation des produits laitiers et ses dérivés, ainsi que tous produits agroalimentaires.
2 - Changement de la dénomination sociale de la société pour devenir «La Centrale Laitière du Nord - SA « CLN - SA».
3 - Mise à jour des statuts suite aux dits modifications et conformément aux dispositions de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales, ainsi que la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières.
Un acte sous-seing privé daté du 27 juin 2006, représentant les statuts de la société mis à jour enregistré à la recette des finances, Cité Mahrajène - Tunis, le 11 juillet 2006, sous le n° 06804089, quittance n° 62518 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, en date du 16 août 2006, sous le n° D242762005.
Le conseil d'administration