مصادقة على تقاریر

مصادقة على تقاریر

شركات خفية الاسم

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وتعيين أعضاء جدد

الترفيع في رأس المال

تنسيق القانون الأساسي

تجديد مهام الرئيس المدير العام

تعيين مدير عام مساعد

مصنع المواد الكيمياوية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.000.000,000 دينار

تم الترفيع فيه إلى 4.000.000,000 دينار

المقر الاجتماعي

المنطقة الصناعية المغيرة - فوشانة 2082

السجل | التجاري | بن | عروس | عدد

B196101996

المعرف الجبائي : 02960/B/A/M/000 I- من خلال مداولة الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة يوم 30 جوان 2006 تم :

• تجديد مهام السيدين سعد الحاج خليفة وسليم بن نصر وشركة "SAI SICAF" كأعضاء مجلس الإدارة وذلك للسنوات المالية 2006 - 2007 و 2008.

• تعيين السيدتين سامية بوسلامة المولودة الحاج خليفة وليليا بن سالم المولودة الحاج خليفة والسيد سامي الحاج خليفة الذين قبلوا كأعضاء مجلس إدارة غير مساهمين وذلك لمدة ثلاث سنوات.

II - من خلال الجلسة العامة الاستثنائية،التي تلي الجلسة العامة العادية،تقرر :

1 - الترفيع في رأس المال بمبلغ 2.000.000 دينار حتى يصل إلى 4.000.000 دينار وذلك عن طريق إدماج جزء من الاحتياطي الاستثنائي ولغاية مبلغ 2.000.000 دينار وعن طريق إحداث 200.000 سهم جديدة قيمة الواحدة 10 دنانير مسندة مجانا للمساهمين بنسبة سهم جديد لسهم قديم. تم تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسيتبعا لذلك.

2 - تنسيق القانون الأساسي إثر عدة تحويرات أدخلت على مجلة الشركات التجارية ونتيجة لذلك تم إلغاء أو تعويض النص الحالي للفصول 10، 14، 24، 25، 26 و37 من القانون الأساسي المذكور.

III - من خلال مداولة مجلس الإدارة المنعقد في نفس اليوم،تقرر :

• تجديد مهام السيد سعد الحاج خليفة كرئيس مدير عام بالشركة المذكورة أعلاه لمدة مهامه كعضو مجلس إدارة التي تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي عقبت في حسابات السنة المالية 2006، مع منحه نفس السلطات التي أسندت إليه سابقا.

• تعيين السيد خلدون بوعصيدة بمهام مدير عام مساعد مع منحه السلطات الضرورية من طرف الرئيس المفوض لذلك.

تم إيداع نظيرين من محضري مداولات الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الإستثنائية يصحب هاته الأخيرة بيان ملحق وكذلك محضر مجلس الإدارة والمشار إليهم

أعلاه مسجلون على التوالي بالقباضة المالية بفوشانة،في 2 و3 أوت 2006،وصولات عدد M030255، M030333، M030256

و | M030254 | ،تسجيل عدد | 06802109 | ،

06802110 | و | 06802108، | بكتابة

المحكمة الابتدائية ببن عروس،في 16 أوت

2006 | ،تحت عدد | D2978396 | .

عن مضمون

مجلس الإدارة