Renouvellement du mandat des administrateurs et nomination de nouveaux

Augmentation de capital

Mise en harmonie des statuts

Renouvellement du mandat du président directeur général

Nomination du directeur général adjoint

Manufacture de Produits Chimiques

« M.P.C »

Société anonyme

Au capital de D.2.000.000,000

Porté à D.4.000.000,000

Siège social : Z.I. M'ghira - Fouchana 2082

RC Ben Arous n° B196101996

MF : N° 02960B/A/M/000

I - L'assemblée générale ordinaire réunie le 30 juin 2006, a, aux termes de sa délibération :

• renouvelé à Messieurs Saâd Hadj Khalifa, Slim Ben Nasr et la société SAI SICAF, chacun son mandat d'administrateur pour une nouvelle période de trois ans, à savoir les exercices 2006, 2007 et 2008.

• nommé Mesdames Samia Bouslama née Hadj Khalifa, Lilia Ben Salem née Hadj Khalifa et Monsieur Sami Hadj Khalifa, nouveaux administrateurs non actionnaires pour la même période triennale.

II - L'assemblée générale extraordinaire qui a suivi, a, aux termes de sa délibération, décidé :

1) d'augmenter le capital social d'un montant de D.2.000.000 pour le porter à 4.000.000 et ce, au moyen de l'incorporation de la réserve extraordinaire en partie et à concurrence d'une somme de D.2.000.000, par voie de création de 200.000 actions nouvelles de D.10 chacune attribuées gratuitement aux actionnaires à raison d'une action nouvelle pour une action ancienne.

L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.

2) de mettre les statuts en harmonie, suite aux diverses modifications apportées au code des sociétés commerciales et modifier ou supprimer et remplacer en conséquence, le texte actuel des articles 10 - 24 - 25 - 26 et 37 desdits statuts.

III - Le conseil d'administration, réuni le même jour, a, aux termes de sa délibération.

• renouveler à Monsieur Saâd Hadj Khalifa son mandat de président directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2008, avec les mêmes pouvoirs que ceux à lui conférés, précédemment,

• nommé Monsieur Khaldoun Bouacida en qualité de directeur général adjoint avec les pouvoirs tels que jugés nécessaires et qui seront conférés par le président dûment mandaté à cet effet.

Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales ordinaire, assemblée générale extraordinaire accompagnés pour celle-ci d'un état annexe de même que du procès-verbal du conseil d'administration susvisés, enregistrés respectivement à la recette des finances de Fouchana, les 2 et 3 août 2006, quittances n°s M030255, M030333, M030256 et M030254, enregistrement

n°s 06802109, 06802110 et 06802108, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous, le 16 août 2006, sous le n° D2978396.

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