استدعاء للجلسة العامة السنوية للمساهمين شركة الصخيرة بترو - خدمات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : | 120.000 | دينار
مقرها الاجتماعي :
حي السعادة - الصخيرة
السجل التجاري : صفاقس B1117911997 مساهمو شركة الصخيرة بترو - خدمات مدعوون لحضور الجلسة العامة السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم السبت 30 سبتمبر 2006 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين الخاص بالسنة المالية 2005.
2( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
3 ( المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة السنوية.
4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005.
6( تخصيص أرباح السنة المالية 2005 وتوزيع أرباح الأسهم.
7( المصادقة على الاتفاقات المنظمة
المنصوص عليها بالفصل | 200 | من مجلة
الشركات التجارية.
8( الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
9( تبرئة ذمة أعضاء المجلس والرئيس المدير العام.
10( مكافآت الحضورلأعضاء مجلس الإدارة. 11) مسائل مختلفة.
12( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة القوائم المالية لسنة 2005،تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة
السنوية | للمساهمين، | تقريري | مراقب
الحسابات، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة وقائمة المساهمين.
هذا،ويقع قبول المساهمين في الجلسة العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم.
أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
عن الرئيس المدير العام