Société Skira Pétro-Services
Société anonyme
Au capital de 120.000 dinars
Siège social : Cité Essaâda - La Skhira
Registre de commerce à Sfax n° B111791 1997
Les actionnaires de la société Skira Pétro-services sont convoqués à l'assemblée générale annuelle qui aura lieu le samedi 30 septembre 2006 à 10 heures au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'AGO annuelle des actionnaires relatif à l'exercice 2005.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3) Approbation de la date de tenue de l'AGO annuelle.
4) Approbation du rapport du conseil d'administration.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2005.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2005 et distribution de dividendes.
7) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du CSC.
8) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
10) Jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
11) Questions diverses.
12) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social : Les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2005, le rapport du conseil à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle ainsi que la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée annuelle sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandat et du mandataire.
P/ Le président directeur général