كافيرا KAVIRA
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 43 000 دينار
شارع غرة جوان 1955 القلعة الكبرى
المعرف الجبائي : 10499Y/A/M/000
السجل التجاري : B1148381997
بموجب محاضر الجلسات التالية ك
- محضر جلسة عامة منعقدة في 18 أوت 2006.
- محضر جلسة عامة منعقدة في 28 أوت 2006.
محضر مجلس إدارة منعقد في 28 أوت 2006 .
سجلت هذه المحاضر في | 6 | سبتمبر | 2006
بالقباضة المالية بالقلعة الكبرى على التوالي تحت المراجع التالية :
- وصل رقم 23688 ورقم تسجيل 06701184.
- وصل رقم | 23693 | ورقم تسجيل
06701186.
أودعت نسختين من كل منهما بالمحكمة الابتدائية بسوسة في 8 سبتمبر 2006 تحت رقم الإيداع D91503897.
قرار : عاين الشركاء إحالات الأسهم وأقروا التركيبة الجددية لرأس المال.
قرار : صادق الشركاء على إقرار استقالة كافة أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك رئيس المجلس والمدير العام.
قرار : وقع انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة نهايتها تاريخ انعقاد الجمعية العامة للنظر في قوائم وتصرف سنة 2008.
1 - فينيكس للاستثمار محدود المسؤولية Phinix Investsent Limited يمثلها السيد عماد خليل بموجب توكيل.
2 - شركة عمر تاكس Omar-Tex SARL يمثلها وكيلها.
3 - شركة خليل للتجارة العامة K.C.G. SARL يمثلها وكيلها.
قرار : عين السيد عماد خليل رئيسا مديرا عاما لكامل فترة عضويته بمجلس إدارة الشركة.
قرار : يتمتع الرئيس المدير العام بكامل النفوذ والصلاحيات قصد التصرف باسم ولحساب الشركة في إطار تحقيق الغرض الاجتماعي.ويمكن له الاستعانة بكل شخص قصد تكليفه بمهام يحددها له.