Au capital de 143.000 dinars
Rue 1er juin 1955
Kalaâ kebira Sousse
M.F : 10499YAM000
R.C : B1148381997
En vertu des procès-verbaux des assemblées suivants :
- A.G.O daté du 18 août 2006,
- A.G.O daté du 28 août 2006,
- A.G du conseil d'administration daté du 28 août 2006.
Enregistrés à la recette des finances Kalaâ Kebira sous les numéros successives :
- 06701184, quittance n° 23688
- 06701183, quittance n° 23693,
- 06701186, quittance n° 23691
et dont deux copies de chaque ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 8 septembre 2006 sous le n° de dépôt D91503897, il a été décidé ce qui suit :
I- Constatation d'un nouvel actionnariat suite aux actes de cession d'actions.
II- les associés prennent acte de la démission de tous les membres du conseil d'administration, ainsi que le président du conseil et de directeur général,
III- Election des nouveaux membres du conseil d'administration pour une période finissant avec l'examen des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2008.
1. La société PHENIX Investment S.A.R.L est représentée par Monsieur Imed Khélil en vertu d'une procuration,
2. La société OMARTEX S.A.R.L est représentée par son gérant,
3. La société KCG S.A.R.L est représentée par son gérant.
IV- Monsieur Imed Khélil est désigné pour la période de son mandat d'administrateur comme président directeur général.
V- Le président directeur général est nantis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société dans le cadre de la réalisation de l'objet social.