الشركة التونسية للنهوض بالسياحة
"سلوى سيتي" نزل تاج مرحبا
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13.200.000 دينار
السجل التجاري : B111637199
المقر الاجتماعي : شارع الطيب المهيري - سوسة
I - الجمعية العامة العادية :
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية الخاصة بالسنة المالية 2005 المنعقدة يوم الاثنين 19 جوان 2006، على الساعة العاشرة صباحا والمسجل بالقباضة المالية بنهج فيكتور هوقو سوسة في 15 جويلية
2006 | ، تحت عدد | 06703044 | ، أودع
نظيران منه لدى المحكمة الابتدائية بسوسة
في | 11 | سبتمبر 2006، | تحت عدد
D91186896، | وافقت | الجمعية | العامة
بالإجماع على القرارات التالية :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2005 وتقريري مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية لنفس السنة وعلى تخصيص النتائج وعلى الاتفاقيات المبرمة من طرف الشركة المتعلقة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
2 - منح إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2005.
3 - تجديد نيابة المتصرفين السيد عثمان جنيح والشركة التونسية للسياحة مرحبا وتسمية السيد عمر جنيح كمتصرف جديد وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2008 .
4 - تسمية مكتب علي لحمر وشركائه كمراقب حسابات للشركة المالية 2006 و2007 و2008.
5 - المصادقة على إبرام قرض بنكي متوسط المدى بمبلغ خمسة ملايين دينار لدى بنك تونس العربي الدولي لفائدة الشركة.
II - اجتماع مجلس الإدارة :
بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة يوم الاثنين 19 جوان 2006 على
الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا والمسجل بالقباضة المالية بنهج فيكتور هوقو بسوسة في 15 جويلية 2006،تحت عدد 06703043، أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 11 سبتمبر 2006، تحت عدد D91186896، قرر مجلس الإدارةما يلي :
- تجديد مهام السيد عثمان جنيح كرئيس مدير عام للشركة لمدة نيابته وذلك حتى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2008.
بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة يوم الاثنين 19 جوان 2006 على الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة صباحا والمسجل بالقباضة المالية بنهج فيكتور هوقو بسوسة في 5 سبتمبر 2006، أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في
11 | سبتمبر | 2006، | تحت | عدد
D91186896،قرر مجلس الإدارة ما يلي : - الترخيص للسيد عثمان جنيح الرئيس المدير العام للشركة لإبرام عقد قرض متوسط المدى بمبلغ خمسة ملايين دينار لدى بنك تونس العربي الدولي،يرجع على مدة سبع سنوات بفائض السوق المالية مع إضافة 1,75 بالمائة ولاسناد رهن لفائدة البنك المذكور على العقارات والبناءات والأصل التجاري التابعين للشركة.
مجلس الإدارة