Salwa City - Tej Marhaba -
Société anonyme
Au capital de 13.200.000 dinars
Siège social : Boulevard Taieb Mhiri 4000 Sousse
RC. N° B111637199
I/ Assemblée générale ordinaire :
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2006 à 10h00 enregistré à la recette des finances rue Victor Hugo à Sousse le 15 juillet 2006 sous le n° 06703044, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 11 septembre 2006 sous le n° D91186896, il appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité :
1) L'approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de l'exercice 2005, des rapports du commissaire aux comptes, des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005, de l'affectation des résultats dudit exercice et des conventions conclues par la société prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
2) L'attribution du quitus aux administrateurs pour la gestion 2005.
3) Le renouvellement de mandat des administrateurs : Monsieur Othman Jenayah et la société Touristiques Marhaba et la nomination de Mr Omar Jenayah comme nouveau administrateur et ce pour une durée de trois ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2008.
4) La nomination du cabinet Ali Lahmar et Cie comme commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2006-2007-2008.
5) L'approbation de contracter un crédit moyen terme de cinq millions de dinars auprès de la BIAT au profit de la société.
II/ Réunion du conseil d'administration :
Aux termes du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu le lundi 19 juin 2006 à 11h30 enregistré à la recette des finances, rue Victor Hugo à Sousse le 15 juillet 2006 sous le n° 06703043, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 11 septembre 2006 sous le n° D91186896, le conseil d'administration a décidé ce qui suit :
- le renouvellement du mandat de Monsieur Othman Jenayah comme président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2008.
Et aux termes du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le lundi 19 juin 2006 à 11h45 enregistré à la recette des finances, rue Victor Hugo à Sousse le 5 septembre 2006 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 11 septembre 2006 sous le n° D91186896.
Le conseil d'administration a décidé ce qui suit :
- Mr Othman Jenayah, président directeur général de la société Salwa City - Tej Marhaba est autorisé de contracter un crédit moyen terme d'un montant de cinq millions de dinars (5000.000,000) auprès de la BIAT, remboursable sur 7 ans au taux de TMM + 1,75% et de donner en garantie de remboursement, une hypothèque en rang utile sur le terrains et les constructions appartenant à la société ainsi qu'un nantissement sur le fonds de commerce de la société.
Le conseil d'administration