مداولات جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة والعادية
لشركة تربية الدواجن بالساحل
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 000،60.000 د
المقر الاجتماعي : طريق تونس 4000 سوسة
السجل التجاري : B115881997
I الجمعية العامة الخارقة للعادة :
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم الأحد 28 ماي 2006 على الساعة الحادية عشرة صباحا والمسجل بالقباضة المالية نهج الاستقلال بسوسة في 21 جوان 2006 تحت عدد 6703033 أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 26 أوت 2006 تحت عدد D9160897 وافقت الجمعية العامة بالإجماع على وضع القانون الأساسي طبق المقتضيات الجديدة لمجلة الشركات التجارية المحدثة بالقانون عدد 65 - 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 وبالتالي المصادقة على فصول القانون الأساسي المنقحة والمعروضة بمحضر الجلسة المذكور أعلاه. II الجمعية العامة العادية :
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية الخاصة للسنة المالية 2005 المنعقدة يوم الأحد 28 ماي 2006 على الساعة العاشرة صباحا والمسجل بالقباضة المالية نهج الاستقلال بسوسة في 21 جوان 2006 تحت
عدد 6703032 أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 26 أوت 2006 تحت عدد D9160897 وافقت الجمعية العامة بالإجماع على القرارات التالية :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2005 وتقريري مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية لنفس السنة وتخصيص النتائج.
2 - منح إبراء ذمة لمجلس الإدارة عن تصرف سنة . 2005
3 - تجديد نيابة المتصرفين السيدين أحمد بن عمو وعز الدين بن قدحة والسيدة نجاة عياد النابلي لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ موعد انعقاد الجلسة العامة العادية للشركة للسنة المالية 2008 طبق الفصل الثامن من القانون الأساسي للشركة.
4 - تجديد مهمة مراقب الحسابات السيد حمادي المستيري لمدة ثلاث سنوات بداية من السنة المالية 2005 طبق الفصل الخامس والعشرين من القانون الأساسي للشركة.
مجلس الإدارة