Société Avicole de Sahel
"S.A.S"
S.A au capital de 60.000 dinars
Siège social : Route de Tunis 4000 Sousse
R.C : B115881997
I- Assemblée générale extraordinaire :
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 mai 2006 à 11 heures et enregistré à la recette des finances rue de l'Indépendance à Sousse, le 21 juin 2006 sous le n° 6703033, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 26 août 2006 sous le n° D9160897.
Il appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité :
La mise à jour des statuts conformément aux nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales apportées par la loi n° 65-2005 du 27 juillet 2005 et par conséquent l'approbation des articles modifiés cités dans le procès-verbal ci-dessus indiqué.
II- Assemblée générale ordinaire :
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 28 mai 2006 à 10 heures et enregistré à la recette des finances rue de l'Indépendance à Sousse, le 21 juin 2006 sous le n° 6703032, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 26 août 2006 sous le n° D9160897.
Il appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité :
1) L'approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de l'exercice 2005, des rapports du commissaire aux comptes, des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005 y afférents et affectation des résultats,
2) L'attribution du quitus aux administrateurs pour la gestion 2005.
3) Renouvellement de mandat d'administrateur de Messieurs Ahmed Ben Ammou, Ezzeddine Ben Guedha et Madame Najet Ayed Nabli pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2006 conformément à l'article 8 des statuts.
4) Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes Monsieur Hamadi Mestiri pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2008 conformément à l'article 25 des statuts.
Le conseil d'administration