استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — شركة استخلاص

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة استخلاص

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 300.000 دينار

المقر الاجتماعي : 70 شارع محمد الخامس الطابق 2

إن السادة المساهمين في شركة استخلاص مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم 13 نوفمبر 2006 الأولى على الساعة الخامسة مساءا والثانية على الساعة الخامسة والنصف مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - الجلسة العامة العادية :

• المصادقة على التأخير،

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2005،

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول السنة المالية 2005،

• المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2005،

• المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها

بالفصل | 200 | من مجلة الشركات التجارية،

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

• تخصيص النتائج للسنة المالية 2005،

• مسائل مختلفة،

• تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.

2 - الجلسة العامة الخارقة للعادة :

• تحيين القانون الأساسي طبقا للتنقيحات الجديدة لمجلة الشركات التجارية،

• المصادقة علىتحيين القانون الأساسي، - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.

إن جميع الوثائق المتعلقة بالجلستين موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الآجال القانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل. مجلس الإدارة