Société ISTIKHLASS
Société anonyme au capital de 300.000 dinars
Siège social : 70, avenue Mohamed V 2ème étage 1002 Tunis Belvédère
Registre de commerce : B0116572005
Matricule Fiscal : 912898CAM000
Messieurs les actionnaires de la Société ISTIKHLASS S.A sont invités aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le 13 novembre 2006 à 17 h et 17h30 au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur les questions apportées à l'ordre du jour suivant :
I - Assemblée générale ordinaire :
1- Validité de la réunion.
2- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2005.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2005.
4- Approbation des états financiers de la Société relatifs à l'exercice 2005.
5- Approbation des conventions de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Affectation des résultats de l'exercice 2005.
8- Questions diverses.
9- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
II - Assemblée générale extraordinaire :
1- Mise à jour des statuts conformément aux nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales.
2- Approbation de la mise à jour des statuts.
3- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Tous les documents afférents aux dites assemblées, sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société, durant le délai légal conformément à la réglementation en vigueur.
Le conseil d'administration