استدعاء للجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة ميكسال
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 11.100.000 دينار
المقر الاجتماعي :
47 شارع فرحات حشاد 1001 تونس
إن السادة المساهمين في شركة ميكسال مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم 6 نوفمبر 2006 الأولى على الساعة العاشرة صباحا والثانية على الساعة الحادية عشرة صباحا بالعنوان التالي :
70 شارع محمد الخامس 1002 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على التأخير،
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2005،
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول السنة
المالية | 2005 | ،
- المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2005،
- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، - تخصيص النتائج للسنة المالية 2005،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
- تجديد مهام مراقب الحسابات،
- مسائل مختلفة.
2 - الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- تحيين القانون الأساسي طبقا للتنقيحات
الجديدة لمجلة الشركات التجارية،
- المصادقة على تحيين القانون الأساسي، - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
إن جميع الوثائق المتعلقة بالجلستين موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الآجال القانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل. مجلس الإدارة