Société MIXAL
Société anonyme
Au capital de 11.100.000 dinars
Siège social : 47, Avenue Farhat
Hached 1001 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société MIXAL S.A sont invités aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le 6 novembre 2006 à 10 h et 11 heures à l'adresse suivante : 70, avenue Mohamed V 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur les questions apportées à l'ordre du jour suivant :
I- Assemblée générale ordinaire :
1. Validité de la réunion.
2. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2005.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2005.
4. Approbation desdits rapports et des états financiers de la société pour l'exercice 2005.
5. Approbation des conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2005.
7. Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2005.
8. Renouvellement du mandat des administrateurs.
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
10. Questions diverses.
II- Assemblée générale extraordinaire :
1- Mise à jour des statuts conformément aux nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales.
2- Approbation de la mise à jour des statuts.
3- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Tous les documents afférents aux dites assemblées, sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société, durant le délai légal conformément à la réglementation en vigueur.
Le conseil d'administration