الشركة التونسية للسيارات والشؤون المالية والعقارية والبحرية - ستافيم -
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.000.000,000 دينار
مقرها الاجتماعي
نهج بحيرة ليمان - ضفاف البحيرة - تونس بمقتضى محضر جلسة الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 14 جوان 2006 والمسجل بالقباضة المالية لتسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 27 جوان 2006
عدد | الوصل | 6506 | عدد | التسجيل
صفحة 96805161 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B152261996 بتاريخ 6 سبتمبر 2006، تقرر ما يلي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول إدارة وعمليات الشركة المتعلقة بنشاط شركة ستافيم المقفل بتاريخ 31 ديسمبر 2005، 2 - تلاوة التقارير العام والخاص لمراقبي الحسابات المتعلقة بالكشوفات المالية لشركة ستافيم لسنة 2005،
3 - المصادقة على هاته التقارير وعلى الكشوفات المالية وعلى الموازنة ثم تحويل ناتج نشاط سنة 2005،
4 - توزيع الأرباح،
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6 - استقالة السيد كريستيان دولوز عضو لمجلس الإدارة،
7 - المصادقة على تسمية السيد برند شانتز عضو جديد لمجلس الإدارة خلفا للسيد كريستيان دولوز،
8 - تجديد وكالة مكتب ARC وشركة محمود كراي مراقبي الحسابات لشركة ستافيم،
9 - تجديد وكالة مكتب ARC مراقب الحسابات لمجمع ستافيم،
10 - تحديد وكالة ثلاث أعضاء لمجلس الإدارة : السيد دافيد ريو - والشركة التونسية للبنك - ومجمع تونس للتأمين لمدة ثلاث سنوات،
11 - تحديد منح الحضور لسنتي 2005
و | 2006 | ،
12 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول الكشوفات المالية والموازنة المجمعة لمجمع ستافيم،
13 - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات حول الكشوفات المالية والموازنة المجمعة لمجمع ستافيم.
عن رئيس مجلس الإدارة