Société Tunisienne Automobile Financière Immobilière et Maritime
« STAFIM »
Société anonyme
Au Capital de 5.000.000 dinars
Rue Lac Leman Les Berges du Lac - Tunis
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 27 juin 2006, sous le n° 6805161, quit. 6506, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous n° B152261996 le 6 septembre 2006, il a été décidé ce qui suit :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales relatives à l'exercice clos au 31 décembre 2005 de STAFIM s.a.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers et du bilan arrêté au 31 décembre 2005 de STAFIM s.a.
3. Approbation des états financiers, bilan et compte puis affectation du résultat de l'exercice 2005.
4. Répartition des bénéfices.
5. Quitus aux administrateurs.
6. Démission d'un administrateur.
7. Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur;
8. Reconduction de la mission des commissaires aux comptes de STAFIM s.a.
9. Reconduction du commissaire aux comptes du groupe STAFIM.
10. Renouvellement du mandat de trois administrateurs.
11. Fixation des jetons de présence.
12. Lecture du rapport du conseil d'administration sur les états financiers et bilan consolidé de l'exercice au 31 décembre 2004 du groupe STAFIM.
13. Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du groupe STAFIM.
P/ Le conseil d'administration