استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة
بنك الجنوب
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 100.000.000 دينار
مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B140811997
المقر الاجتماعي
95،شارع الحرية - تونس 1002
إن السادة المساهمين في بنك الجنوب مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 22 نوفمبر 2006 على الساعة العاشرة صباحا بنزل أبو نواس تونس،وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بمشروع الترفيع في رأس المال بمبلغ 50.000.000 دينار،
- زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية بمبلغ 50.000.000 دينار وتنقيح العقد التأسيسي للبنك،
- تفويض السلطات اللازمة لمجلس الإدارة لتحقيق الترفيع في رأس المال،
- قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات المتعلقة بإصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم مخصصة للمساهمين بمبلغ قدره 80.000.000 دينار،
- إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم
مخصصة | للمساهمين | بمبلغ | قيمته
80.000.000 دينار،
- تفويض مجلس الإدارة السلطات اللازمة لمعاينة زيادة رأس المال الناتجة عن تحويل الرقاع القابلة للتحويل بأسهم وتنقيح العقد التأسيسي للبنك،
- ختم بنود عقد إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم،
- إدراج الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم بالبورصة،
- تفويض السلطات لمجلس الإدارة لتحقيق الإجراءات اللازمة،
الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة الخارقة للعادة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي في الأجل القانوني،
إن السادة المساهمين يستطيعون حضور الجلسة العامة بعد الاستظهار بهويتهم أو تفويض أحد المساهمين بمقتضى توكيل (حسب مطبوعة تسحب من مقر البنك) يتم إرجاعه ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة.
مجلس الإدارة