SA au capital de 100.000.000 Dinars
Immatriculée au registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Tunis
Sous le n° B 140811997
Siège social : 95, avenue de la liberté - 1002 Tunis.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à l'assemblée générale extraordinaire de la Banque qui aura lieu le 22 Novembre 2006, à 10 H à l'hôtel Abou Nawas - Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du conseil d'administration sur le projet d'augmentation de capital d'un montant de 50.000.000 de dinars.
- Augmentation de capital par émission au pair d'actions nouvelles pour un montant de 50.000.000 de dinars.
- Délégation de pouvoirs au conseil d'administration à l'effet de constater la réalisation de l'augmentation de capital et de modifier les statuts de la Banque,
- Lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur l'émission d'obligations convertibles en actions pour un montant de 80.000.000 de dinars.
- Émission d'obligations convertibles en actions d'un montant de 80.000.000 de dinars.
- Délégation au conseil d'administration des pouvoirs nécessaires à l'effet de constater la réalisation de l'augmentation de capital résultant de la conversion des obligations convertibles en actions et de modifier les statuts de la Banque,
- Arrêté des termes du contrat d'émission des obligations convertibles en actions;
- Cotation des obligations convertibles en actions; et
- Pouvoirs en vue des formalités.
Les documents destinés à cette assemblée générale extraordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.
Les actionnaires peuvent assister à l'assemblée générale sur justification de leur identité, Ils peuvent s'y faire
représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir, dont l'imprimé est disponible au siège de la Banque, à retourner dûment signé trois jours au moins avant la réunion.
Le conseil d'administration