إنجاز ترفيع في رأس المال

إنجاز ترفيع في رأس المال

تعيين مراقب حسابات وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام

شركة أونيفات التونسية خفية الاسم

المقر الاجتماعي

حي البكري 2032 - أريانة

السجل التجاري : B2471996

الرقم الجبائي : 539205A

1 - يتضح من محضر اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 11 فيفري 2006 المسجل في 5 ماي 2006 بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس عدد 6803501 توصيل 4596، والمودع منه نسخة بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 20 ماي 2006 تحت عدد B132682002، ومن التصريح بالاكتتاب والدفع لدى قابض المالية بنهج الجنة أريانة بتاريخ 10 أكتوبر 2006 المسجل تحت عدد 06809667 توصيل عدد 103335،

ومن الإيداع النهائي بكتابة المحكمة الابتدائية

بأريانة بتاريخ 25 أكتوبر 2006 تحت عدد D3337302،

أنه تم الترفيع في رأس المال نقدا ب 720.000 دينار من 720.000 دينار إلى 1.440.000 دينار بإحداث 72.000 سهما جديدا بقيمتها الاسمية 10 دنانير تم اكتتابها نقدا وتم تحرير ربع قيمتها عند الاكتتاب، كما تم تنقيح الفصل السابع من القانون الأساسي وتعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2008/2007/2006 كما يلي : - السيد عبد القادر بوديش،

• السيد كمال بوديش،

• السيد سليم بوديش،

• شركة MEDIS مقعدان ويمثلها السيد لسعد بوجبل وحسن بن فضل.

2 - يتضح من محضر اجتماع الجلسة العادية المنعقدة في 11 فيفري 2006 المسجل في 12 ماي 2006 بقباضة تسجيل عقود

الشركات | المكتب | الأول | بتونس | عدد

6803684 توصيل 4809، والمودع منه نسختان بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 25 أكتوبر 2006 تحت عدد B3337302،أنه تقرر :

• المصادقة على قائمة المساهمين وعلى اكتتاب وتحرير رأس المال بالكامل،

• تجديد مهمة مراقب الحسابات لسنوات 2005/2004/2003 و2008/2007/2006، - تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة لغاية سنة 2005،

• المصادقة على حسابات السنوات المالية 2005/2004/2003/2002/2001/2000 وإبراء ذمة أعضاء المجلس والمدير العام لنفس الفترة،

3 - يتضح من محضر اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد في | 11 | فيفري | 2006 | المسجل في

12 ماي 2006 بقباضة تسجيل عقود

الشركات | المكتب | الأول | بتونس | عدد

6803685 توصيل 4810، والمودع منه نسختان بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 25 أكتوبر 2006 تحت عدد B3337302 ، أنه تقرر تعيين السيد عبد القادر بوديش كرئيس لمجلس الإدارة والسيدة بديعة عياد كمدير عام.

عبد القادر بوديش

رئيس مجلس الإدارة

تونسي قاطن بعمارة الصنوبر نابل سنتر