Réalisation de l'augmentation du capital - désignation du commissaire aux comptes, des administrateurs et du directeur général
Société Univet Tunisie SA
Cité El Bokri - 2032 - Ariana
RC n° : B2471996
M.F : 539205A
1- En vertu du P.V de l'assemblée générale extraordinaire du 11 février 2006 enregistré à la recette des actes de sociétés premier bureau à Tunis le 5 mai 2006, sous le n° 6803501, quittance n° 4596, dont un exemplaire a été déposé au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana en date du 20 mai 2006 sous le n° B132682002.
- de la déclaration de souscription et de versement reçues par le receveur des finances rue du Paradis Ariana en date du 10 octobre 2006 enregistré sous le n° 06809667, quittance n° 103335,
- et du dépôt définitif au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana en date du 25 octobre 2006 sous le n° D3337302.
Le capital social a été augmenté en numéraire de 720.000 à 1.440.000 dinars par l'émission au nominal de 72.000 actions nouvelles libérées du quart à la souscription, et l'article 7 des statuts a été modifié en conséquence. Il a été décidé
également la désignation des administrateurs suivants pour les exercices 2006/2007/2008 :
- Mr Abdelkader Boudiche,
- Mr Kamel Boudiche,
- Mr Slim Boudiche,
- La société MEDIS : 2 sièges représentée par Mr Lassaad Boujbel et Mr Hassen Ben Fadhl.
2- En vertu du P.V de l'assemblée ordinaire du 11 février 2006 enregistré à la recette des actes de sociétés premier bureau à Tunis le 12 mai 2006, sous le n° 6803684, quittance n° 4809, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana en date du 25 octobre 2006 sous le n° D3337302, il a été décidé :
- approuver la liste des actionnaires et constater que le capital initial est totalement souscrit et libéré,
- renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2003/2004/2005 et 2006/2007/2008,
- renouveler le mandat des administrateurs jusqu'à l'exercice 2005,
- approuver les états financiers des exercices 2000/2001/2002/2003/2004/2005 et donner quitus aux administrateurs et au directeur général.
3- En vertu du P.V du conseil d'administration du 11 février 2006 enregistré à la recette des actes des sociétés premier bureau à Tunis le 12 mai 2006, sous le n° 6803685, quittance n° 4810, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana en date du 25 octobre 2006 sous le n° D3337302, il a été décidé de désigner Mr Abdelkader Boudiche en tant que président du conseil d'administration pour la durée de son mandat en tant qu'administrateur et Mme Badiaa Ayed directeur général.
Abdelkader Boudiche
Président du conseil d'administration
Tunisien résidant à Nabeul Center