الشركة التونسية للأدهان أسترال
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 8.000.000 دينار
المقر الاجتماعي
الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 5,5 - 2033 مقرين
سجل تجاري عدد ب 1114971996
بمقتضى :
- محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في
31 | ماي | 2006 | والمسجل بالقباضة المالية
بمقرين بتاريخ 12 سبتمبر 2006 تحت عدد 06702925 وصل عدد 040094.
والمودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 1 نوفمبر 2006 حسب وصل الإيداع عدد 21172896 د. - محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 16 جوان 2005 والمسجل بقباضةتسجيل عقود الشركات بتاريخ 8 أوت 2006 تحت عدد
6806275 | وصل عدد | 7762 | .
- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 جوان 2006 والمسجل بقباضةتسجيل عقود الشركات بتاريخ 8 جوان 2006 تحت عدد 6806274 وصل عدد 7761.
والمودع نظيرين منهما لدى كتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 2 نوفمبر 2006 تحت عدد 21272896 د.
تقرر ما يلي :
1 - تجديد نيابة كل من السادة والسيدات : سعد الحاج خليفة،ستيفان ليندبورغ،سامي الحاج خليفة،سامية بوسلامة،ليليا بن سالم، كأعضاء بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات جديدة عملا بالفصل 190 من مجلة الشركات التجارية.
2 - تجديد مهام مراقب الحسابات (شركة الفوراتي وشركائه "ك - ب - م - ج تونس") لمدة ثلاث سنوات جديدة.
صفحة 203 - المصادقة على محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 17 مارس 2006.
4 - المصادقة علىتقرير مجلس الإدارة.
5 - الترفيع الفعلي في رأس المال من 6.000.000 دينار إلى 7.000.000 دينار كجزء أول من عملية الترفيع في رأس المال المقررة بمقتضى قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2004. 6 - الترفيع الفعلي في رأس المال من 7.000.000 دينار إلى 8.000.000 دينار كجزء ثاني من عملية الترفيع في رأس المال المقررة بمقتضى قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2004. وتبعا لذلك تم تنقيح الفصل 7 من القانون الأساسي.
رئيس مجلس الإدارة