Société Tunisienne des Peintures ASTRAL

SA au capital de 8.000.000 dinars

GP 1, route de Sousse, km 5,5 - 2033 Megrine

R.C n° B1114971996

Suivant :

• P.V de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2006, enregistré à la recette des finances de Megrine, en date 12 septembre 2006, sous le n° 06702925, quittance n° M 040094.
• P.V du conseil d'administration du 16 juin 2005, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau - Tunis, en date du 8 août 2006, sous n° 6806275, quittance n° 7762.
• P.V du conseil d'administration 15 juin 2006, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau - Tunis, en date du 8 août 2006, sous le n° 6806274, quittance n° 7761.

Il a été décidé ce qui suit :

1. renouvellement du mandat des administrateurs : Saad Haj Khalifa, Stefan Linde Borg, Sami Haj Khalifa, Samia Bouslama, et Lilia Ben Salem, pour une nouvelle période de trois ans conformément à l'article 190 du code des sociétés commerciales,
2. renouvellement du mandat du commissaire aux comptes (KPMG Tunisie) pour une nouvelle période de trois ans : 2006, 2007 et 2008,
3. approbation du P.V du conseil d'administration du 17 mars 2006,
4. approbation du rapport du conseil d'administration,
5. réalisation de la 1ère tranche de l'augmentation du capital qui a passé ainsi de 6.000.000 dinars à 7.000.000 dinars en application de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2004,
6. réalisation de la deuxième tranche de l'augmentation du capital qui a passé ainsi de 7.000.000 dinars à 8.000.000 dinars en application de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2004.

L'article 7 a été, en conséquence, modifié.

Deux copies des P.V ont été déposées au greffe du tribunal de Ben Arous, en date des 1er et 2 novembre 2006, suivant reçu de dépôt n° D21172896.

Le président du conseil d'administration