المركب العقاري السياحي جربة الهناء
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9 655 000 دينار
الطريق السياحية ميدون جربة
1( عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 22 أكتوبر 2004،المسجل بالقباضة المالية بميدون في 15 سبتمبر 2005 تحت عدد 5801715،وصل عدد 25904،تقرر ما يلي :
- المصادقة على التأخير الحاصل في استدعاء الجلسة العامة.
- المصادقة على موازنة السنة المالية 2003. - المصادقة على الاتفاقات المبرمة في نطاق
الفصل | 200 | من مجلة الشركات التجارية.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج.
2( وعملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 أوت 2005، المسجل بالقباضة المالية بميدون في 28 أكتوبر 2005 تحت عدد 5801949،وصل عدد 29461،تقرر ما يلي :
- المصادقة على التأخير الحاصل في استدعاء الجلسة العامة.
- المصادقة على موازنة السنة المالية 2004. - المصادقة على الاتفاقات المبرمة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج.
- تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :
- السيدة آمنة مهني ولدت خمسي.
- السيد عمارة مراد مهني.
- السيدة زينب ميلاد ولدت مهني.
- الآنسة شمس مهني.
- شركة مهني سيكاف.
- تجديد مهام مراقب الحسابات، شركة
التنظيم | والمراجعة | وفن | الحسابات
SORETEC S.A لمدة ثلاث سنوات .
3( وعملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 30 أوت 2005، المسجل بالقباضة المالية بميدون في 28 أكتوبر 2005 تحت عدد 5801951،وصل عدد 29468،تقرر ما يلي :
- تجديد مهام الرئيس المدير العام للشركة السيدة آمنة مهني ولدت خمسي وذلك لكامل مدة عضويتها بمجلس الإدارة.
- تجديد مهام المدير العام المساعد للشركة السيد عمارة مراد مهني وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة.
4( وعملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 1 ديسمبر 2005، المسجل بالقباضة المالية بميدون في 25 أفريل 2006 تحت عدد 6800915،وصل عدد 13220،تقرر ما يلي :
- الترخيص في المساهمة في عملية ترفيع رأس مال شركة القصر الصغير.
- الترخيص في إحالة أسهم.
أودع نظيران من هذه المحاضر لدى كتابة المحكمة الابتدائية بمدنين في 31 أكتوبر 2006 تحت عدد D1749097.