Djerba El Hana
Hôtels : Miramar Djerba Palace - Miramar César Palace - Miramar Park Hôtel
S.A au capital de 9655000 DT
Route Touristique, Midoun - Djerba
1 - Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire, en date du 22 octobre 2004, enregistré à la recette des finances de Midoun, le 15 septembre 2005, sous le n° 5801715, quittance n° 25904, il a été décidé ce qui suit :
- approbation du retard constaté dans la convocation de l'assemblée,
- approbation des états financiers de l'exercice 2003,
- approbation des conventions rentrant dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- quitus au conseil d'administration,
- affectation des résultats.
2 - Et suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire, en date du 30 août 2005, enregistré à la recette des finances de Midoun, le 28 octobre 2005, sous le n° 5801949, quittance n° 29461, il a été décidé ce qui suit :
- approbation du retard constaté dans la convocation de l'assemblée,
- approbation des états financiers de l'exercice 2004,
- approbation des conventions rentrant dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- quitus au conseil d'administration,
- affectation des résultats,
- renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour trois ans :
- Madame Emna Mheni née Khomsi,
- Monsieur Amara Mourad Mheni,
- Madame Zeineb Miled née Mheni,
- Melle Chems Mheni,
- La Société Mheni - SICAF,
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, La SORETEC - S.A. pour une période de trois ans.
3 - Et suivant P. V du conseil d'administration en date du 30 août 2005, enregistré à la recette des finances de Midoun, le 28 octobre 2005, sous le n° 5801951, quittance n° 29468, il a été décidé ce qui suit :
- renouvellement du mandat de Madame Emna Mheni née Khomsi en sa qualité de président directeur général de la société, et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur,
- renouvellement du mandat de Monsieur Amara Mourad Mheni en sa qualité de directeur général adjoint de la société, et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
4 - Et suivant P.V du conseil d'administration en date du 1er décembre 2005, enregistré à la recette des finances de Midoun, le 25 avril 2006, sous le n° 6800915, quittance n° 13220, il a été décidé ce qui suit :
- autorisation de la participation de la société à l'augmentation du capital de la Société Le Petit Palais,
- autorisation des cessions d'actions.
Deux exemplaires de ces P.V ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Médenine, le 31 octobre 2006, sous le n° D 1749097.