إستدعاء للجلسة العامة العادية
هيبرديسكونت ش خ إ
مقرها الاجتماعي
نهج 8603 عدد 29 الشرقية 1 تونس قرطاج - 2035
يدعو مجلس إدارة شركة هيبر ديسكونت ش خ إ رأس مالها دت 100.000 ومقرها الاجتماعي يوجد بنهج 8603 عدد 29 الشرقية 1 تونس قرطاج 2035، كافة المساهمين لحضور أشغال الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي يوم 2 فيفري 2007 على الساعة الرابعة مساءا للتداول في الموضوع التالي :
1) - المصادقة على إجراءات الاستدعاء وآجاله.
2) - تلاوة التقرير المتعلق بنشاط السنتين الماليتين 2004 و2005.
3) - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنتين الماليتين 2004 و2005.
4) - النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنتي 2004 و2005.
5) - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرف 2004 و2005.
6) - تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
7) - تسمية مراقب الحسابات للسنوات المالية 2006 - 2007 و2008.
8) - مسائل مختلفة.
ثم إثر ذلك ينعقد مجلس الإدارة بنفس المقر بعد الانتهاء من مداولات الجلسة العامة العادية للتداول فيما يلي :
1) - تسمية الرئيس المدير العام.
2) - تحديد صلوحياته.
3) - تحديد الجراية والامتيازات.
وإن جميع الوثائق القانونية موجودة على ذمة المساهمين للإطلاع عليها طبق الآجال القانونية بمقر الشركة.
عن مجلس الإدارة.