HYPERDISCOUNT - SA
Au capital de 100.000 DT
Siège social : 29, rue 8603 la Charguia I - 2035 - Tunis Carthage
Le conseil d'administration de Hyperdiscount SA au capital de 100.000 dinars, siège social 29 rue 8603 la Charguia I 2035 - Tunis Carthage, invite les actionnaires à assister aux travaux de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra au siège social le 2 février 2007 à 16h00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Ratification des modes et délais de convocation.
2/ Lecture du rapport d'activité relatif aux exercices 2004 et 2005.
3/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2004 et 2005.
4/ Examen et approbation des états financiers des exercices 2004 et 2005.
5/ Quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours des exercices précités.
6/ Nomination des administrateurs.
7/ Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2006-2007 et 2008.
8/ Questions diverses.
A l'issue des travaux de l'assemblée le nouveau conseil d'administration tiendra sa 1ère réunion au siège à l'effet de :
1- Nommer le président directeur général.
2- Conférer les pouvoirs nécessaires à sa mission.
3- Fixer les émoluments et avantages.
Tous les documents prévus par la loi seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société durant le délai légal.
P/ Le conseil d'administration