تجديد بمهام أعضاء مجلس الإدارة
تعيين رئيس مدير عام
تعيين عضو بمجلس الإدارة مفوض
تعيين مراقب حسابات
الشركة الفلاحية بسيدي سعد صادرة
شركة خفية الاسم
رأسمالها 300000 دينار
المقر الاجتماعي
71، نهج ألان سافاري عمارة س شقة 32 - 1003 تونس
مسجلة بالسجل التجاري بتونس
تحت عدد B166831998
المعرف الجبائي : 1444Y/N/M/000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين المنعقدة في 14 جويلية 2006 مسجل بالقباضة المالية بالشرقية تحت عدد 7700023 وصل عدد M000305 بتاريخ 3 جانفي 2007 وقد تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس
بتاريخ | 5 | جانفي | 2007 | تحت | عدد
D1684598، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 أكتوبر 2005.
- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 أكتوبر 2005.
- تبويب نتائج السنة المالية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم في السنة المالية المختومة في 31 أكتوبر 2005.
- تعيين السيد محمد الهادي جبنون وصبري بالخيرية والسيد محمد الصحبي محجوب أعضاءا بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات 2006 - 2007 - 2008.
وبهذا تكون التركيبة الجديدة لمجلس الإدارة كالآتي :
- السيد صبري بالخيرية.
- السيد محمد الهادي جبنون.
- السيد محمد الصحبي محجوب.
- تعيين السيد فيصل دربال بصفة مراقب لحسابات الشركة لسنوات 2006 - 2007 و2008.
بمقتضى محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة المنعقدة في 14 جويلية 2006 مسجل
بالقباضة | المالية | بالشرقية | تحت | عدد
7700022، وصل عدد M00302، بتاريخ 3 جانفي 2007 وقد تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتاريخ 5 جانفي 2007 تحت عدد D1684598، تقرر ما يلي :
- تعيين السيد الصحبي محجوب في منصب الرئيس المدير العام للشركة لمدة عضويته بمجلس الإدارة مع تمتعه بالنفوذ المطلق وفق الصلاحيات المقررة بأول مجلس إدارة.
- تعيين السيد محمد الهادي جبنون في منصب عضو بمجلس الإدارة مفوض لمدة عضويته بمجلس الإدارة مع تمتعه بكامل صلوحيات مدير عام مساعد.
الرئيس المدير العام