Nomination de l'Administrateur Délégué
Nomination des membres du Conseil d'administration
Nomination d'un commissaire aux comptes
Société AGRICOLE Sidi Saad « SADIRA »
Société anonyme au capital de 300.000 Dinars
Siège social : 71, Rue Alain Savary - Appt. C32 - 1003 Tunis
Immatriculée au registre de commerce de Tunis sous le numéro B 166831998
Matricule fiscale : 014443Y/N/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Agricole sidi Saâd - SADIRA -S.A. en date du 14 juillet 2006, enregistré le 03 janvier 2007 à la recette des finances de la Charguia sous le numéro 7700023, quittance N°M000305 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 5 janvier 2007 sous le numéro D1684598
Il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 octobre 2005.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 octobre 2005.
- Quitus aux administrateurs
- Affectation des résultats.
- La nomination de Monsieur Sabri Belkhéri, Monsieur Mohamed Hédi JEBNOUN et Monsieur Mohamed Sahbi MAHJOUB en qualité d'administrateurs de la société pour une période de trois ans soit 2006, 2007 et 2008.
Du fait de cette nomination, la nouvelle composition du conseil d'administration de la société est la suivante :
- Mr Sabri Belkhiria
- Mr Mohamed Hédi Jebnoun
- Mr Mohamed Sahbi Mahjoub
- La nomination de Monsieur Fayçal DERBEL, Commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2006, 2007 et 2008. Suivant procès-verbal du Conseil d'administration de la société Agricole sidi Saâd - SADIRA-S.A. en date du 14 Juillet 2006 enregistré le 03 Janvier 2007 à la recette des finances de la Charguia sous le numéro 7700022 - Quittance n° M000302 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 5 janvier 2007 sous le numéro D1684598, il a été décidé de nommer :
- Monsieur Mohamed Sahbi Mahjoub aux fonctions de Président directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux attribués par le premier conseil d'administration.
- Monsieur Mohamed Hédi JEBNOUN aux fonctions d'administrateur délégué pour la durée de son mandat d'administrateur avec pouvoirs qu'il avait en tant que DGA.